Журналистер анықтағандай, Владимир Зеленскийдің айналасындағы оффшорлық компаниялар желісі «Квартал 95» студиясы олигарх Игорь Коломойскийге тиесілі 1+1 телеарнасына ауысқаннан кейін құрыла бастады. Қазір бұл компаниялардың, атап айтқанда, Лондонда миллиондаған доллар тұратын сәнді жылжымайтын мүліктері бар. Сонымен қатар, Зеленскийдің айналасындағылар Игорь Коломойскийдің бизнес құрылымдарының оффшорлық операцияларына қатысты болды. Атап айтқанда, біз PrivatBank-тен ақшаны алумен байланысты 40 000 000 доллар көлеміндегі аударымдар туралы айтып отырмыз.
Бұл туралы YouTube желісіндегі арнасында тергеудің видеосын жариялаған «Consequence Info» басылымының журналистері хабарлады, деп жазады NEWSKORR.com.
Сол кездегі президенттікке кандидат Владимир Зеленскийдің болғаны туралы ақпарат 2019 жылы пайда болды. Содан кейін халық депутаты Владимир Ариев өзінің Facebook парақшасында жариялаған мәліметтерге сәйкес, Зеленскийдің оффшорлық компаниялары мен оның командалары 2012 жылдан бері олигарх Игорь Коломойскиймен байланысы бар компаниялардан 40 миллион доллар алды деген болжам бар.
Бұл қаржылық транзакцияның мәні мен ақшаның қайнар көзі туралы сұрақты Украинаның 5-ші президенті Петр Порошенко әйгілі «стадион» дебатында Владимир Зеленскийге көтерген, бірақ соңғысы тікелей жауап беруден жалтарып қалды.
«Кварталдың» оффшорлық «Приватбанктен» алған ақшасы
Тергеушілердің айтуынша, Pandora Papers жобасының арқасында Коломойский құрылымдарынан Зеленский мен оның айналасындағылардың оффшорлық фирмаларына ақша аударудың барлық схемасын растау және тексеру мүмкін болды. Шын мәнінде, оффшорлық операциялар туралы ақпараттың кең көлемде ағып кетуі нәтижесінде мәліметтердің ашылуы Игорь Коломойскийден қаражат алынған оффшорлық компаниялардың түпкілікті иелерін анықтауға мүмкіндік берді. Журналистер болжайды. бұл аударымдар бұрын олигархқа тиесілі болған Приватбанктен ірі көлемдегі қаражатты алумен байланысты болуы мүмкін.
Айта кетейік, қазір Игорь Коломойский Украина, Ұлыбритания және АҚШ-тағы қылмыстық процесте айыпталушы болып табылады. Олардың барлығы PrivatBank-тен қаражат алу схемасымен байланысты. нәтижесінде.
Еске салайық, Приватбанк 2016 жылы Украинадағы ең ірі қаржы институтының күйреуін болдырмау үшін ұлттандырылған болатын. Ұлттық банктің сол кездегі басшысы Валерия Гонтарева банктегі капиталдың жетіспеушілігі 148 000 000 000 гривнаны құрайтынын, оның банкте 32 миллиарды ғана жиналғанын, қалған акционерлер құймағанын мәлімдеді. Демек, мемлекет меншігіне алынғаннан кейін мемлекет бюджет есебінен мекемеге 116-дан 148 000 000 000 салық төлеушінің қаражатын құюға мәжбүр болады.
Pandora Papers құжаттарында күдікті транзакцияның 40 000 000 доллары жарғылық капиталға жарна ретінде ресми түрде төленгені айтылған. Қаржы қылмыстарымен айналысатын лондондық маман Грэм Барроудың айтуынша, мұндай операция өте ашық емес.
Сонымен қатар, Slidstva.Info журналистері бұл транзакцияның Кипрдегі Privatbank бөлімшесі арқылы өткенін анықтады. Pandora Papers құжаттары Q95 жетекші компаниялардың кем дегенде біреуі осы банкте шоттарды пайдаланғанын растайды. Демек, Зеленскийдің оффшорлық компаниялары Игорь Коломойскийдің қаржылық құрылымдарындағы лас ақшаны жылыстатуға қатысуы мүмкін.
